Три американські міністерства — фінансів, торгівлі та юстиції — опублікували спільний документ, у якому конкретизували ознаки спроб обходу санкцій проти Росії.
Такими США вважаються:
Використання підставних компаній для приховування кінцевого власника чи джерела коштів.
Небажання покупця ділитися даними про кінцеве використання продукту, зокрема відмова заповнювати форму кінцевого користувача.
Використання підставних компаній для проведення банківських міжнародних переказів, часто — за участю фінустанов у юрисдикціях, відмінних від місця реєстрації фірми.
Відмова від базової установки, навчання чи технічного обслуговування придбаних товарів.
Відмінність між IP-адресою клієнта і тим місцем розташування, яке було ним названо.
Внесення до маршруту доставки змін, що суперечать історії поведінки клієнта та звичайній практиці.
Використання особистої електронної пошти замість корпоративних адрес.
Управління міжнародними підприємствами з використанням приватних адрес або адрес, загальних для кількох юридичних осіб.
Зміни відвантажень або платежів, які раніше були заплановані для Росії та Білорусі.
Угоди з організаціями, які слабо представлені в інтернеті чи не представлені зовсім.
Постачання товарів через Китай (зокрема Гонконг і Макао) та юрисдикції, близькі до Росії — Вірменію, Туреччину, Узбекистан.
Надходження платежу від компанії або з країни, не зазначеної як кінцевий користувач.
З 1 березня Мінторг США запровадив експортні обмеження щодо 37 компаній, які можуть бути залучені до «дій, що суперечать інтересам національної безпеки та зовнішньої політики США».
