Три американські міністерства — фінансів, торгівлі та юстиції — опублікували спільний документ, у якому конкретизували ознаки спроб обходу санкцій проти Росії.
Такими США вважаються:
✔ Використання підставних компаній для приховування кінцевого власника чи джерела коштів.
✔ Небажання покупця ділитися даними про кінцеве використання продукту, зокрема відмова заповнювати форму кінцевого користувача.
✔ Використання підставних компаній для проведення банківських міжнародних переказів, часто — за участю фінустанов у юрисдикціях, відмінних від місця реєстрації фірми.
✔ Відмова від базової установки, навчання чи технічного обслуговування придбаних товарів.
✔ Відмінність між IP-адресою клієнта і тим місцем розташування, яке було ним названо.
✔ Внесення до маршруту доставки змін, що суперечать історії поведінки клієнта та звичайній практиці.
✔ Використання особистої електронної пошти замість корпоративних адрес.
✔ Управління міжнародними підприємствами з використанням приватних адрес або адрес, загальних для кількох юридичних осіб.
✔ Зміни відвантажень або платежів, які раніше були заплановані для Росії та Білорусі.
✔ Угоди з організаціями, які слабо представлені в інтернеті чи не представлені зовсім.
✔ Постачання товарів через Китай (зокрема Гонконг і Макао) та юрисдикції, близькі до Росії — Вірменію, Туреччину, Узбекистан.
✔ Надходження платежу від компанії або з країни, не зазначеної як кінцевий користувач.
З 1 березня Мінторг США запровадив експортні обмеження щодо 37 компаній, які можуть бути залучені до «дій, що суперечать інтересам національної безпеки та зовнішньої політики США».
